东方集团（ 600811.SH，下称“东方股份” ）创建于1978年，早在1994年就登陆A股，是黑龙江省第一家公开发行并上市的民营企业，也是中国最早实行股份制改造并获准上市的民营企业之一。

2024年6月18日，东方股份发布三则公告，曝光资金难题：东方股份及其子公司存放在关联方东方集团财务有限责任公司（下称“东方财务公司”）的16.4亿元巨额存款，面临大额提取受限的困境。数日后的6月21日，因东方股份涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

半年多过后，2025年2月28日，证监会通报阶段性调查进展情况，称已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。

上述消息发布后，3月3日（周一），东方集团股价跌停；3月4日开盘后，股价延续一字跌停。

在风波中，东方股份也曾经公告，收到债权人黑龙江东辉建筑工程有限公司（下称“东辉公司”）的《告知函》，因东方股份未能清偿东辉公司到期债务，明显缺乏清偿能力但具有一定重整价值，东辉公司已向哈尔滨市中级人民法院提交申请启动对东方股份进行重整的材料。

东方股份问题暴露后，上交所发送监管工作函，要求公司自查在关联财务公司的存款存放和使用情况，相关资金是否被控股股东及关联方挪用，是否构成非经营性资金占用。

东方股份表示，已启动风险处置程序，要求东方财务公司采取暂缓或停止发放贷款、回收资金等措施化解风险，确保资金的安全性、流动性。东方股份称，上述情况将增加其短期流动资金周转压力，对其生产经营和偿债能力产生不利影响。

△ 东方股份股东股权质押和解除质押情况

2024年3月，“东方集团有限公司”持有的东方集团股份出现股权质押。

东方股份也是民生银行（ 600016.SH ）、锦州港（ ST锦港，600190.SH ）其他上市公司的主要股东。

截至2023年末，“东方系”持有民生银行股份，并有股权质押。在6月26日举行的民生银行股东大会上，该行副行长黄红日称，“东方系”关联授信情况在2023年民生银行年报中已经披露，“东方系”在民生银行的贷款余额是98.89亿元，相关贷款担保方式以房产抵押、股权质押为主，同时追加了实控人、集团连带责任担保。目前，“东方系”贷款在该行总体贷款中占比较低，预计对该行经营管理不会产生重大影响。

△ 民生银行股东股权质押和解除质押情况。

经过多次减持，“东方系”公司持有锦州港的比例由2022年的14.7%减少到了2.91%。

从2021年到2023年，东方股份连续亏损三年，且营收规模、资产总额连年出现下滑。

△ 东方股份净利润（点击进入数据库）

△ 东方股份营收（点击进入数据库）

△ 东方股份资产总计（点击进入数据库）